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fraude

29/09/2015

El juzgado de lo Penal 1 de Alicante ha fijado para los días 19, 20 y 21 del próximo enero el juicio contra Rafael Galea, dueño de la promotora Hansa Urbana; el constructor Enrique Ortiz y otros cuatro empresarios por un supuesto fraude fiscal superior a los 6 millones de euros con una operación inmobiliaria. El resto de imputados son Miguel Carratalá, cuñado y apoderado de Ortiz;, Miguel Ballester, Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas.

30/03/2015
El Ministerio que dirige Montoro no ha aprovechado los ocho meses de parón del anteproyecto de Ley General Tributaria recién presentado para incluir normas que atajen el 72% del fraude fiscal que concentran los ricos y las grandes empresas
03/03/2015
La Guardia Civil ha interceptado a dos hombres, vecinos de Murcia, que circulaban con su coche por una carretera de Ribera de Urgellet (Lleida), procedentes de Andorra, llevando ocultos entre la ropa de su equipaje 51.755 y 52.340 euros, respectivamente